loader

Участников банды будут судить в Краснодаре за крупные финансовые махинации

Организатора и двух участников преступной группы будут судить за незаконную финансовую деятельность и уклонение от налогов.


Фото: severpost.ru
Автор: «Россия. Кубань»

По версии следствия, 42-летний обвиняемый с опытом руководящей работы в коммерческих организациях создал преступную группу и вовлек в нее четырех своих знакомых. В банде он выстроил четкую иерархию, у каждого участника были определенные функции, но при этом — общая материальная и финансовая база. Преступники некоторое время успешно применяли конспирацию, скрываясь от разоблачения.

Злоумышленники открыли и купили более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Они также сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот.

Более 66,3 миллионов рублей удалось «заработать» преступникам с февраля 2014 по октябрь 2016 года. Ущерб, причиненный государству, оценивается в более чем 337 миллионов рублей в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость.

Организатор предоставил в налоговую декларации по НДС на три фирмы с ложными сведениями, уклонившись от уплаты более 57,8 миллионов рублей налогов.

На период следствия обвиняемых заключили под стражу, где они и находятся сейчас. Еще двое мужчин скрылись от следствия — они находится в федеральном розыске.
Оперативным сопровождением дела занимались сотрудники ОБЭП и ПК УМВД по Краснодару. Следователь наложил арест на имущество обвиняемых и членов их семей — сумма его составила более 45 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведен ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические и психиатрические. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Рекомендуем

Россия. Кубань

Государственный Интернет-Канал «Россия»

Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Кубань»

Коммерческий отдел ГТРК «Кубань»:

office@kubantv.ru, +7 (861) 259-25-02

Для аудитории старше 16 лет

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только при наличии активной индексируемой гиперссылки на сайт ГТРК «Кубань».