loader

Организатор преступного сообщества объявлен в розыск в Краснодаре

Мужчина обвиняется в ведении незаконной банковской деятельности с обналичиванием денежных средств.

Автор: «Россия. Кубань»

В Краснодаре продолжается расследование уголовного дело в отношении девяти членов преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Организация преступного сообщества и участие в нем».

Как сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, один из фигурантов создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. Между ними имелась четкая иерархическая структура с распределением функций и общей материально-финансовой базой. Участники также применяли меры конспирации от возможного разоблачения.

По разработанному организатором плану сообщество создало и приобрело более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.

За период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 миллиарда рублей.


Обвиняемый нарушил избранную 31 января 2018 года судом меру пресечения в виде домашнего ареста. Ввиду того, что мужчина скрылся от следствия, он объявлен в федеральный розыск.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, разыскивается Харламов Иван Юрьевич 1987 года рождения.

Приметы: на вид около 30 лет, рост около 180–185 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серо-зеленые глаза.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам: 8 (905) 494–46–28, 8 (928) 666–55–66, 8 (861) 212–47–52, 102, или обратиться в ближайший отдел полиции.

WhatsApp Image 2018-02-06 at 14.18.08(3).jpeg

Рекомендуем

Россия. Кубань

Государственный Интернет-Канал «Россия»

Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Кубань»

Коммерческий отдел ГТРК «Кубань»:

office@kubantv.ru, +7 (861) 259-25-02

Для аудитории старше 16 лет

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только при наличии активной индексируемой гиперссылки на сайт ГТРК «Кубань».