loader

Банду, которая незаконно обналичивала деньги с помощью фиктивных фирм, будут судить в Краснодаре

Шесть участников преступного сообщества заработали за два года более 35 миллионов рублей. Главарь банды находится в федеральном розыске.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Автор: «Россия. Кубань»

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СК РФ завершил расследование крупного дела — банда из шести человек создала и выкупила в общей сложности более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивала деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.

Как удалось выяснить следователям, у главаря банды был опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Он создал организованное преступное сообщество с четкой иерархией, куда вовлек своих знакомых. Каждый выполнял свою функцию. Сейчас, в зависимости от роли каждого, участники банды обвиняются в незаконной банковской деятельности, участии в преступном сообществе и неправомерном обороте средств платежей. Дело в отношении руководителя банды выделено в отдельное производство. Мужчина находится в федеральном розыске.

По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 миллионов рублей.Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Как отметили в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, также выделено в отдельное производство. Сейчас оно тоже направлено в суд.

Рекомендуем

На одной из центральных улиц краевого центра 26-летний мужчина попытался скрыться от полиции, но его схватили. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.

Ноября 16, 2018

Нормальный вес щитовидной железы у здорового мужчины — около 20 граммов, у пациента он был около килограмма.

Ноября 16, 2018

Сейчас движение общественного транспорта через мост в сочинском селе Нижняя Шиловка закрыто. Легковые автомобили проезжают по нему по реверсивной схеме.

Ноября 16, 2018

Строительство школы на 1 100 детей, которую возведут по улице Изобильной, обойдется в 740 миллионов рублей.

Ноября 16, 2018

«Быть собой»: таксистка Светлана Сафонова

Коллеги называют её Рыжей — по цвету волос. И многие видят в ней конкурента — по образу жизни. Она таксистка: женщина в неженской профессии освоилась настолько, что и мужчину любого обгонит и сама машину починит. Наталия Ксенодохидис узнала, почему швея по образованию и мать двоих детей задержалась в непростом мире такси на целых 15 лет?

Подорожает ли такси: интервью с Андреем Абрамовым

О том, что поменялось за последний год, как агрегаторы влияют на рынок перевозок в крае и кто должен формировать тарифы за поездки, Анна Горлова поговорила с руководителем межрегионального объединения автотранспортных перевозчиков Краснодарского края Андреем Абрамовым.

Колеса без лицензии: в Краснодаре прошел рейд по нелегальным таксистам

По данным краевого министерства транспорта, в Краснодаре легально ездят чуть больше 3 000 такси.  В Сочи их больше — 5 000 машин. А меньше всего легальных перевозчиков в станице Тбилисской — всего два. Почему таксисты не спешат получать разрешение на пассажирские перевозки? Рассказывает Мария Карагёзова.

Конфликты под шашечками: чем рискуют таксисты и пассажиры в Краснодаре

Работу в такси многие выбирают как альтернативу офису: график свободный, начальник не стоит над душой. Да и берут на такую работу всех, кто может водить. Как таксисты обманывают доверчивых пассажиров, а пассажиры угрожают и отказываются платить, рассказывает Мария Карагёзова.

Россия. Кубань

Государственный Интернет-Канал «Россия»

Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Главный редактор — Елена Валерьевна Панина

Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Кубань»

Редактор ГТРК «Кубань» — Евгения Николаевна Кавун

Контакты редакции ГТРК «Кубань»: [email protected], + 7 (918) 35-55-293

Для аудитории старше 16 лет

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только при наличии активной индексируемой гиперссылки на сайт ГТРК «Кубань».