loader

Банду, которая незаконно обналичивала деньги с помощью фиктивных фирм, будут судить в Краснодаре

Шесть участников преступного сообщества заработали за два года более 35 миллионов рублей. Главарь банды находится в федеральном розыске.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Автор: «Россия. Кубань»

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СК РФ завершил расследование крупного дела — банда из шести человек создала и выкупила в общей сложности более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивала деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.

Как удалось выяснить следователям, у главаря банды был опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Он создал организованное преступное сообщество с четкой иерархией, куда вовлек своих знакомых. Каждый выполнял свою функцию. Сейчас, в зависимости от роли каждого, участники банды обвиняются в незаконной банковской деятельности, участии в преступном сообществе и неправомерном обороте средств платежей. Дело в отношении руководителя банды выделено в отдельное производство. Мужчина находится в федеральном розыске.

По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 миллионов рублей.Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Как отметили в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, также выделено в отдельное производство. Сейчас оно тоже направлено в суд.

Рекомендуем

Подпишись на нас в Instagram!

Погибли, по предварительным данным, 10 членов экипажа погибли, спастись удалось 14. Всего на борту был 31 человек, все — граждане Индии и Турции. Данные о пострадавших будут уточняться.

Января 22, 2019

На уроках и лекциях по пенсионной грамотности в 2018 году побывали более 12 тысяч учащихся.

Января 21, 2019

Причина срабатывания пожарной сигнализации будет установлена.

Января 21, 2019

Спасти рядового дольщика: интервью с Дмитрием Микуцким

В 2019-м появится еще одно нововведение, которое должно обезопасить участников долевого строительства, а в идеале и вовсе искоренить такое понятие как «обманутый дольщик» — спецсчета в банках. Как это работает?

Репетиторы, домработницы, сиделки: кому придется платить налог на самозанятых

С 2019 года в четырех регионах страны появится новый налог для самозанятых — об этой инициативе говорили давно. И вот для жителей Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей налоговые каникулы закончились. Сколько людей заняты бизнесом на дому и как ФНС планирует собирать с них налоги?

С Новым годом, с новой ставкой НДС: как 20 % повлияют на отечественную экономику?

С 1 января мы увидели в чеках не 18, а 20 % налога на добавленную стоимость. Это не затронуло социальные товары и лекарства, тем не менее эти 2 % серьезно скажутся на стоимости многих продуктов и на доходах бизнеса. Эксперты подсчитали, что федеральная казна за один год с новым НДС пополнится на 600 миллиардов рублей. Кто и как будет пополнять казну, рассказывает Наталья Ксенодохидис.

Россия. Кубань

Государственный Интернет-Канал «Россия»

Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Главный редактор — Елена Валерьевна Панина

Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Кубань»

Редактор ГТРК «Кубань» — Евгения Николаевна Кавун

Контакты редакции ГТРК «Кубань»: news@kubantv.ru, + 7 (918) 35-55-293

Для аудитории старше 16 лет

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только при наличии активной индексируемой гиперссылки на сайт ГТРК «Кубань».