loader

Банду, которая незаконно обналичивала деньги с помощью фиктивных фирм, будут судить в Краснодаре

Шесть участников преступного сообщества заработали за два года более 35 миллионов рублей. Главарь банды находится в федеральном розыске.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Автор: «Россия. Кубань»

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СК РФ завершил расследование крупного дела — банда из шести человек создала и выкупила в общей сложности более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивала деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.

Как удалось выяснить следователям, у главаря банды был опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Он создал организованное преступное сообщество с четкой иерархией, куда вовлек своих знакомых. Каждый выполнял свою функцию. Сейчас, в зависимости от роли каждого, участники банды обвиняются в незаконной банковской деятельности, участии в преступном сообществе и неправомерном обороте средств платежей. Дело в отношении руководителя банды выделено в отдельное производство. Мужчина находится в федеральном розыске.

По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 миллионов рублей.Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Как отметили в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, также выделено в отдельное производство. Сейчас оно тоже направлено в суд.

Рекомендуем

ГЛАВНОЕ

Это самое строгое ограничение, которое вводится из-за технического состояния моста на основ...

15:36, 27 июня 2019

Четыре автомобиля стали участниками массовой аварии на трассе М-4 Дон, один человек погиб, еще пятер...

14:42, 27 июня 2019

"Бронза" Олеси Ромасенко из Краснодара стала третьей наградой в копилке Краснодарского края.

15:14, 27 июня 2019

Впервые за 20 лет будет проектироваться прокладка трамвайных путей в новом районе Краснодара.

14:27, 27 июня 2019

Россия. Кубань

Государственный Интернет-Канал «Россия»

Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Кубань»

Коммерческий отдел ГТРК «Кубань»:

office@kubantv.ru, +7 (861) 259-25-02

Для аудитории старше 16 лет

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только при наличии активной индексируемой гиперссылки на сайт ГТРК «Кубань».