loader

Банду, которая незаконно обналичивала деньги с помощью фиктивных фирм, будут судить в Краснодаре

Шесть участников преступного сообщества заработали за два года более 35 миллионов рублей. Главарь банды находится в федеральном розыске.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Автор: «Россия. Кубань»

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СК РФ завершил расследование крупного дела — банда из шести человек создала и выкупила в общей сложности более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивала деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.

Как удалось выяснить следователям, у главаря банды был опыт руководящей работы в коммерческих организациях. Он создал организованное преступное сообщество с четкой иерархией, куда вовлек своих знакомых. Каждый выполнял свою функцию. Сейчас, в зависимости от роли каждого, участники банды обвиняются в незаконной банковской деятельности, участии в преступном сообществе и неправомерном обороте средств платежей. Дело в отношении руководителя банды выделено в отдельное производство. Мужчина находится в федеральном розыске.

По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 миллионов рублей.Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Как отметили в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело в отношении женщины, выполнявшей роль бухгалтера и заключившей досудебное соглашение, также выделено в отдельное производство. Сейчас оно тоже направлено в суд.

Рекомендуем

Такую возможность получат победители XII турнира знатоков географии.

Марта 24, 2019

Он создан из нескольких советских автомобилей.

Марта 24, 2019

Инцидент произошел в Адлерском районе около 11 часов утра.

Марта 24, 2019

Массовое ДТП произошло минувшей ночью в городе-курорте.

Марта 24, 2019

Вести. Интервью: виртуозная пианистка Кейко Мацуи

По японской традиции, если привести ребёнка на занятия первого июня после того как ему исполнится пять, то дело это станет смыслом его жизни. С Кейко Мацуи именно так и произошло. 

История человека. Зоозащитница Наталья Прусаченко - о помощи обездоленным и травмированным животным

Сегодня расскажем о девушке, которая буквально всю свою жизнь спасает домашних животных. 

Весеннее обострение: как приручить дельфина

Теперь в нашем эфире рубрика «Весеннее обострение». Согласитесь, именно весной у многих из нас появляется желание попробовать для себя что-то новое. Андрей Савенков, например, на один день решил стать... тренером дельфинов.

"Утро. Завтрак": рецепт капкейков

Случалось ли с вами такое, что с утра хочется сладенького? Если вы ответили "да", для вас мы приготовили рецепт потрясающих капкейков. Как их готовить, какие ингредиенты необходимы и чем украшать готовые изделия - расскажет Андрей Савенков.

Россия. Кубань

Государственный Интернет-Канал «Россия»

Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Кубань»

Коммерческий отдел ГТРК «Кубань»:

office@kubantv.ru, +7 (861) 259-25-02

Для аудитории старше 16 лет

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только при наличии активной индексируемой гиперссылки на сайт ГТРК «Кубань».